沈阳新松机器人（300024）自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2013年5月10日下午13：00----14：00在沈阳市浑南新区金辉街16号公司东区B1办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2013年4月27日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事9人，实际参加8人。独立董事郭克军先生因公出差，委托独立董事于延琦先生代为出席并行使表决权。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长于海斌先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议：
一、审议通过了关于选举于海斌先生担任公司董事长、曲道奎先生担任公司副董事长的议案。
审议结果：以上二人均获得同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于聘任曲道奎先生担任公司总裁的议案。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于聘任王宏玉先生担任公司副总裁、赵立国先生担任公司副总裁、高强先生担任公司副总裁的议案。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于聘任金庆丰先生担任公司财务总监的议案。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于聘任赵立国先生担任公司董事会秘书的议案。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了关于聘任赵陈晨女士担任公司证券事务代表的议案。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了关于于延琦先生、郭克军先生、王宏玉先生担任公司审计委员会及提名委员会成员的议案，并指定于延琦先生为公司审计委员会及提名委员会的召集人。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了关于刘学军先生、于延琦先生、吕孝普先生担任公司薪酬与考核委员会成员的议案，并指定刘学军先生公司薪酬与考核委员会的召集人。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了关于于海斌先生、曲道奎先生、郭克军先生担任公司战略委员会成员的议案，并指定于海斌先生为公司战略委员会的召集人。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
